证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-017
珠海市乐通化工股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3
月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月23
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公
司一楼会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选
择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
（五）本次股东大会的股权登记日：2023年3月16日
（六）出席本次股东大会的对象：
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（七）主持人：公司董事长、总裁周宇斌先生
二、会议的出席情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共53人，代表股份
点后四位数计算，各分项之和可能与合计项之间存在尾差）
其中：
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份51,999,959股，
占公司总股份的26.0000%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共52人，代表股份
参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委
托代表共计52人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的52人），代表股份
议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。
大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：
表决结果：
同意32,973,962股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
议案》
（1）审议通过了《本次发行股票的种类和面值》
表决结果：
同意31,901,156股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.7465%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,072,806股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.2535%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,901,156股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的96.7465%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权1,072,806股（其中，因未投票默认弃权1,072,806股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2535%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
（2）审议通过了《发行方式和发行时间》
表决结果：
同意31,901,156股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.7465%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,072,806股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.2535%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,901,156股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的96.7465%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权1,072,806股（其中，因未投票默认弃权1,072,806股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2535%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
（3）审议通过了《发行对象及认购方式》
表决结果：
同意31,901,156股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.7465%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,072,806股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.2535%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,901,156股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的96.7465%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权1,072,806股（其中，因未投票默认弃权1,072,806股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2535%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
（4）审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》
表决结果：
同意31,901,156股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.7465%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,072,806股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.2535%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,901,156股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的96.7465%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权1,072,806股（其中，因未投票默认弃权1,072,806股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2535%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
（5）审议通过了《发行数量》
表决结果：
同意31,901,156股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.7465%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,072,806股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.2535%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,901,156股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的96.7465%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权1,072,806股（其中，因未投票默认弃权1,072,806股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2535%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
（6）审议通过了《限售期安排》
表决结果：
同意31,901,156股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.7465%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,072,806股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.2535%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,901,156股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的96.7465%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权1,072,806股（其中，因未投票默认弃权1,072,806股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2535%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
（7）审议通过了《募集资金规模及用途》
表决结果：
同意31,901,156股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.7465%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,072,806股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.2535%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,901,156股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的96.7465%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权1,072,806股（其中，因未投票默认弃权1,072,806股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2535%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
（8）审议通过了《上市地点》
表决结果：
同意31,901,156股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.7465%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,072,806股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.2535%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,901,156股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的96.7465%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权1,072,806股（其中，因未投票默认弃权1,072,806股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2535%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
（9）审议通过了《本次发行前滚存未分配利润安排》
表决结果：
同意31,901,156股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.7465%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,072,806股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.2535%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,901,156股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的96.7465%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权1,072,806股（其中，因未投票默认弃权1,072,806股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2535%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
（10）审议通过了《本次发行决议的有效期》
表决结果：
同意31,901,156股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的96.7465%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权1,072,806股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的3.2535%。
其中，中小股东的表决情况：同意31,901,156股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的96.7465%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权1,072,806股（其中，因未投票默认弃权1,072,806股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2535%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
表决结果：
同意32,973,962股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
性研究报告的议案》
表决结果：
同意32,973,962股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
分析报告的议案》
表决结果：
同意32,973,962股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
表决结果：
同意32,973,962股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
议案》
表决结果：
同意32,973,962股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表
决。
施及相关主体的承诺的议案》
表决结果：
同意84,973,921股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过。
表决结果：
同意84,973,921股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过。
司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
表决结果：
同意84,973,921股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过。
的议案》
表决结果：
同意84,973,921股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有
表决权股份三分之二以上通过。
表决结果：
同意84,973,921股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：
同意84,973,921股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意32,973,962股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均
符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
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